Консультирование по вопросам финансового мониторинга, корпоративного, налогового, договорного, трудового права, защиты персональных данных, информационной безопасности, банковского и финансового, авторского права и т.д. Данные услуги включают также составление меморандумов, юридических заключений.
➤ Консультирование по вопросам соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (АМЛ)
➤ Подготовка ответов на АМЛ вопросы контрагентов клиента, финансовых учреждений, криптокомпаний, банков, заполнение форм АМЛ
➤ Анализ и оценка рисков, связанных с финансовым мониторингом
➤ Консультирование по вопросам деталей выполнения АМЛ законодательств, АМЛ практики
➤ Анализ контрагента, структуры контрагента на соблюдение санкционных требований, консультирование по вопросам применения санкций
➤ Проведение внутреннего контроля за соблюдением процедур финансового мониторинга
➤ Подготовка отчетности в соответствии с требованиями финансового мониторинга
➤ Консультирование по применению налога на прибыль, НДС и подобных налогов, налога на прирост капитала, налогу у источника и другим налоговым обязательства, трансферному ценообразованию
➤ Разработка транзакций между компаниями, налоговое планирование и структурирование
➤ Консультирование по международному налоговому планированию, избежанию двойного налогообложения
➤ Консультирование по по налоговым вопросам внутри группы компаний, hive down, hive up, контролируемых иностранных компаний
➤ Консультирование по налогам в рамках трудовых правоотношений
➤ Консультирование по налогообложению операций с недвижимостью, криптоактивами, иными активами
➤ Консультирование по вопросам применения лицензионных правил
➤ Мы помогаем в структурировать холдингов, разрабатываем оптимальную корпоративную структуру, составляем необходимые соглашения и документацию
➤ Консультируем по вопросам применения корпоративного законодательства, полномочий корпоративных органов
➤ Помогаем в оформлении изменений структуры собственности компаний, руководства, размера капитала, иных изменений
➤ Подготовка и регистрация изменений в уставных документах компаний.
➤ Консультирование по вопросам управления корпоративной структурой и принятия корпоративных решений
➤ Консультирование по сделкам с корпоративными правами (слияния, поглощения, выкуп акций).
➤ Анализ проектов договоров и подготовка комментариев
➤ Консультирование по вопросам необходимости составления тех или иных типов договоров в рамках планируемого проекта
➤ Структурирование схемы договоров в рамках разработанного бизнес-процесса либо проекта
➤ Консультирование по применимому в договорам праву, порядку подписания, существенным условиям, особенностям тех или иных типов договоров, изменениям, расторжениям и прекращениям действий договоров
➤ Консультирование по залогам, гарантиям, поручительствам иным мерам обеспечения исполнения договорных обязательств
➤ Проведение аудита обработки персональных данных (GDPR)
➤ Проведение аудита соблюдения информационной безопасности (DORA, ISO)
➤ Консультирование по соблюдению требований защиты персональных данных, информационной безопасности
➤ Консультирование о порядке сроков хранения и порядке передачи данных
➤ Периодическая проверка документов и процессов на соблюдение GDPR: анализ процессов, политик, выявление потенциальных рисков
➤ Консультирование по вопросам заполнения реестров, использования персональных данных
➤ Консультирование по вопросам порядка действий в случае разглашения персональных данных, иной конфиденциальной информации
➤ Консультирование по различным финансовым операциям, включая займы, кредитные линии, синдикаты, факторинг, торговое финансирование и многое другое
➤ Консультирование по вопросам реструктуризации задолженности
➤ Консультирование по вопросам применения стандартов LMA
➤ Сопровождение клиентов в коммуникациях с финансовыми учреждениями, банками
➤ Консультирование по вопросам финансирования компаний собственниками, инвесторами, партнерами
➤ Подготовка транзакционных схем в рамках финансирования компаний, проектов
➤ Консультирование по финансовому регулированию и соблюдению лицензионных финансовыми компаниями
➤ Подготовка запросов регулирующим органам, центробанкам
➤ Анализ и оценка юридического риска финансовых сделок и операций
➤ Консультирование по вопросам разработки и внедрения систем внутреннего контроля и управления рисками
➤ Консультирование по вопросам применения авторского права, передаче авторских прав, составления лицензионных договоров
➤ Регистрация торговой марки
➤ Консультирование по вопросам охраны авторских прав в Интернете и социальных сетях
➤ Консультирование по вопросам использования авторских произведений в рекламных кампаниях, медиа-проектах и других сферах
Подпишитесь, чтобы получать по электронной почте обновления об объявлениях о новых продуктах, специальных предложениях, распродажах и многом другом.
